ESGサステナビリティ

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

アピリッツは、「ザ・インターネットカンパニー」という理念のもと、インターネットを基盤技術とした顧客のビジネスや生活を変革するような製品・サービスを提供することを目指しています。そして、新しい製品・サービスが社会に受け入れられるためには当社への信頼が必要不可欠であると認識しています。
当社は、社会からの信頼を維持するためには、コーポレート・ガバナンスが不可欠であると考え、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、経営の透明性及び効率性を確保し、様々なステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことを目指しています。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会、執行役員会、内部監査室及び会計監査人等を設置しています。
当社の各機関等の内容は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役会

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役5名で構成されています。取締役会は、原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会では、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行状況を監督しています。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっています。

監査役会

当社の監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されています。監査役会は、毎月1回定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況の共有等、監査役相互の連携を図っています。また、内部監査担当者及び会計 監査人と緊密な連携をとることにより、監査に必要な情報の共有化を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めています。

内部監査室

当社では内部監査室が内部監査を実施しています。内部監査は内部監査規程に基づき、会社の業務運営が法令、定款及び会社の諸規程に準拠して正確に処理され、合理的かつ効果的に運営されているか確認しています。

執行役員会

当社では、権限委譲した組織運営を行い、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とするために執行役員制度を導入しています。また、常勤取締役、執行役員及び各部門責任者が出席する執行役員会を毎週１回開催しています。執行役員会では、業務の執行状況の把握や課題に対する具体的な検討を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っています。

会計監査人

当社は、有限責任あずさ監査法人との間で、監査契約を締結しています。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。

リスク・コンプライアンス管理委員会

リスク・コンプライアンス管理委員会は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役社長が委員長となり、委員長により当社役員及び部門長等の中から委員が選任され構成されています。原則的に四半期に一度の定時開催および必要に応じて随時開催とし、当社に関係する法令違反のリスクを把握及び管理することで適時・適切に是正を行うことができる体制を整えています。

責任限定契約

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定め、申請日現在において契約を締結しています。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会設置会社です。監査役会設置会社を選択した理由は、取締役会からの独立性が強く、独任制の監査が可能であり、コーポレート・ガバナンスの維持・構築が可能であることから当社においては適切な体制と考えています。

取締役・監査役のスキルマトリクス

コーポレート・ガバナンス報告書